Servicios de Compliance
Amparo Ruiz Aguilar Abogada aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prevención del delito en la empresa dando cabida a la figura del Compliance Officer o Controller Jurídico.
Con fecha de 26/03/2015 el gobierno aprobó la reforma del Código Penal, reforma que pretende, entre otros asuntos, dar respuesta a la necesidad de implementar medidas de prevención para la lucha contra los delitos económicos, la corrupción y el fraude en la empresa.
¿Sabes que tu empresa podría ser responsable de los delitos cometidos por tus empleados? Te ofrezco el estudio y redacción de modelos de gestión para la prevención de responsabilidad penal de las personas jurídicas en tu empresa.
Dado que dicha reforma coloca a los programas de Compliance como una herramienta de lucha efectiva dentro de la propia empresa, nuestro despacho pone a su disposición profesionales altamente cualificados para afrontar dicha tarea con efectividad y rigor.
Procuraremos un asesoramiento de calidad que permita y garantice la implementación de métodos de control en el ámbito de tu propia empresa.
Como principal objetivo, los programas de Compliance Penal deben hacer que las propias empresas asuman un papel fundamental en la lucha contra el fraude y la prevención de delitos societarios.
En función de la actividad concreta de tu empresa, nuestra firma ajustará su labor estudiando los riesgos específicos y la situación, el mercado y el contexto en el que opera tu empresa para así poder detectar y prevenir cualquier tipo de delito.
Amparo Ruiz Aguilar:
Eficacia en el cumplimiento normativo de tu empresa. Te proponemos un programa personalizado y ajustado a tus necesidades concretas.
La figura del Compliance debe actuar como responsable del cumplimiento de todas estas obligaciones de prevención, así como incentivar los modelos de organización y gestión dentro de la empresa de manera que permitan la detección, prevención y sanción de conductas delictivas.
Nuestros profesionales facilitarán las siguientes tareas como Compliance Officer:
- Identificación y aislamiento de riesgos
- Análisis de cambios estatutarios y reguladores
- Determinación de medidas preventivas y correctivas
- Formación a directivos y empleados para la correcta aplicación de la normativa
- Revisión y control periódicos de los procedimientos
- Establecimiento de un sistema disciplinario de sanción ante el incumplimiento de las medidas establecidas
- Infracciones de la normativa de movimiento de capitales en efectivo
- Etc.
Amparo Ruiz Aguilar:
Atención integral a la empresa. Servicio eficaz y riguroso de Compliance Officer para la implementación de sistemas de control de riesgos penales y la prevención de la comisión de delitos dentro de la empresa.